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Dritte Zahlung Regelungslücken bestehen to Face Betrug „Pool von Geldwäsche“ | Dritte Zahlung | Betrug | Telekommunikations-Betrug _ Sina Nachrichten

Originaltitel: Das Ändern stellt Dritten Zahlungsbetrug „Pool der Geldwäsche“

„Block Finanzierung ist nur ein Teil der überwiegenden Mehrheit der Mittel in den‚Pool‘zu Spur ist schwierig.“ Zentrum Telekommunikationsnetz Anti-Fraud Shenzhen Wang sagte, die Person, die für die Reise.

„Economic Information Daily“ Reporter eine aktuelle Umfrage, dass in Peking, Guangdong, Zhejiang, Henan und anderen Orten durch eine einfache Nutzung, Verheimlichung von Verbrechen und andere Merkmale, einige Drittanbieter-Zahlung gefunden, Plattform wie eine riesige „Pool von Geldern“ hat sich ein Hindernis erkannt Telekommunikations-Betrug Banden nehmen, Bleich illegalen Finanzierung „grüne Passage“ seiner Existenz auf die Regelungslücken bei der Polizei umgehend einfrieren Fonds und betrogen Fälle.

Teil der Plattform als Brutstätte von Betrug

Beijing Municipal Public Security Bureau Statistik seit 2015 zur Bekämpfung der lokalen Kriminalprävention führenden Telekommunikationsgruppe eingerichtet, verfügt über insgesamt zehn Milliarden zu Hilfe Opfern Verluste zu erholen. Die Umfrage ergab, die Organe der öffentlichen Sicherheit, Qi Cheng Mittel durch einen Dritten Zahlungsplattform betrogen.

9. Juli 2017, Bericht der Firma Zhejiang Xin Naryn Hellbrunn stürzte Haining City Public Security Bureau: ein Anruf, den Verdächtigen wegen des Verdachts der illegalen Pyramidensysteme zu sagen, und Fax eine Kopie des Haftbefehls und sie gebeten, Inventar zu kooperieren Bankkonten, Pflanzung Trojan Fernbedienung in seiner Unternehmenskarte für Computer, betrügen Xin Unternehmen 27.600.000 Yuan hat.

„Der Fall in der überwiegenden Mehrheit des Fonds von einem Drittanbieter-Payment-Plattform Transfers, Bargeld betrogen werden.“ Zhejiang Provincial Public Security Kriminalpolizei Corps Kampf Usurpation der Kriminalpolizei Ablösung Diaosong Lin sagte, dass die jüngste Polizei in Zhejiang mehrere Fälle von Telekommunikations-Betrug Untersuchung, der Betrug Bande sind die Umsetzung des Transfers von Geldern dritte Payment-Plattform nutzen.

ersten drei Quartalen 2017 hat Anti-Fraud-Telekommunikationsnetz Shenzhen Zentrum 5671 verletzten Opfer geholfen verdächtigen Konten 9872 einzufrieren, 315 Millionen Yuan von Geldern zu Intercept betrogen.

Allerdings ist die Finanzierung nur des Abfangens Teil. Wang Reise der „Economic Information Daily“ sagte Reportern, bevor die Betrüger auf dem Weg zu der Bankkarte Bankkarte Transfers sind, ebenso wie die linke Hand als seine rechte Hand zu ändern, ist es relativ einfach zu verfolgen. Aber jetzt, durch die Bankkarte Betrüger ersten Drittanbieter-Payment-Plattform, und geht dann von der Plattform division multiple Bankkarte Bargeld zu erhalten. Einige Drittanbieter-Payment-Plattform wie eine riesige „Finanzierung Pool“, hat sich zu einem Telekommunikations-Betrug Banden werden unter, Bleich illegale Gelder „grünFarbkanäle. „

Drittanbieter-Payment-Plattform bezieht sich auf Drittnichtbanken eine Verbindung zwischen Verbraucher, Händler und Banken zu etablieren Online-Zahlungsabwicklungsinstitute Internet und Fonds übertragen Dienstleistungen. Laut Statistik 2016 Finanzierung Transaktion durch einen dritten Zahlungsplattform auf mehr als 20 Billionen Yuan. Derzeit hat die Peoples Bank of China eine Lizenz von Drittanbietern Payment-Plattform mehr als 200, zusätzlich zu einer Vielzahl von nicht-formalen Institutionen in einem solchen Geschäft tätig ausgestellt werden.

Geld oder nicht in der Lage in der ersten Hälfte bewegen

2017, nachdem der Programmierer Xiao Lied einen Anruf Alipay nicht einen Pfennig erhielt, wurde er geschlagen betrogen 280.000 Yuan. in diesem Prozess, die Betrüger nur drei Schritte, wird er den Schatz „von Ameisen skandieren“ Bezahl-Funktion „können Geld leihen.“ betrogen.

Shenzhen Polizei fasst den aktuellen Betrug fünf Gang-Routine: Erstens, die öffentliche Sicherheit Personal Betrug darstellen, die zweite ist „Rate mal, wer“, „ich bin euer Führer“ zu betrügen, drittens durch die Post die Gewinner und andere falsche Informationen zu defraud zu senden; vierte Pseudo-Basisstation Betrug, durch die Einrichtung von Pseudo-Basisstation, gefälschte Banken, Versicherungen und anderen Institutionen, Textnachrichten an das Opfer, Bargeld einzulösen im Namen der Bankkarte Punkte verbunden zu senden, sie bitten, Kreditkartennummer, das Passwort abwendet Geld in der Bank-Karte einzugeben; Fünftens Online-Shopping-Betrug Gauner in einigen großen Shopping-Site veröffentlicht Plug-in oder in der Hauptstelle der Informationen Sind, Geld oder Tricks, um das Opfers zu minderwertigen oder gefälschten Betrug zu verwenden.

wies Reise Wang darauf hin, dass die Verwendung von Zahlungsbetrug Bande von Drittanbietern Plattform mittels illegalen Geldwäsche zu übertragen und es gibt drei: Erste Zahlungsplattform von einigen Dritt Händler POS-Maschinen fiktive Transaktionen Bargeld freigegeben, die zweite ist die Übertragung von Mitteln Betrug dritter Payment-Plattform-Konten, Online-Kauf Spielkarten, Bits um erfolgreich zu sein Münzen, Handy aufladen Karten und andere Gegenstände und Bargeld dann verkauft, drittens ist eine Drittanbieter-Payment-Plattform Übertragungsfunktion, das gestohlene Geld zu zahlen, um Wechsel zwischen mehreren Bankkonten und Plattformen von Drittanbietern zu verwenden, fließt die Organe der öffentlichen Sicherheit nicht rechtzeitig Kapital zu machen, den Kampf zu vermeiden.

sagte Diaosong Lin, dass, egal in welcher Art und Weise, die Verbrecher das Verbrechen begangen Bankkartennummer benötigt wird stark reduziert werden, kann nicht nur sparen die Kosten der Bankkarte Verbrechen zu kaufen, und können Drittanbieter-Payment-Plattform echtes Problem Anfragen, Feedback-Zyklus lang verwenden, verlangsamen das Tempo der Untersuchung der Organe der öffentlichen Sicherheit, reduzieren das Risiko von Kriminalität, die sich in der drittenParty-Payment-Plattform ist ein leistungsfähiges Werkzeug für Kriminelle werden.

„Economic Information Daily“ Reporter festgestellt, dass die Bänke weiterhin das persönliche Konto Real-Name-System-Management und Kontrolle, Anwendungsmöglichkeiten von Nicht-Echtzeit-Namen Bankkarte zu stärken, ist fast Null, eine Person gilt für mehr als eine Bankkarte ist auch ein gewisses Maß an Beschränkungen und Zahlungsplattform Konten von Drittanbietern müssen nicht für die meisten Echtzeit-Name-Authentifizierung anwenden, können Sie einfach nur durch die Post öffnen kann, und eine Person kann für mehrere Konten, diese Bequemlichkeit und Verschleierung anziehen als Werkzeug Betrügern Telekommunikationsnetz Transfermittel gelten .

„Wenn ich dies tun wurde, kann niemand gefunden werden.“

„Wenn ich dies tat, absolut niemand gefunden werden kann.“ Einige Forscher, dann zeigten die Organe der öffentlichen Sicherheit die ersten Party-Payment-Plattform Schwachstellen und die Schwierigkeiten bei der Verfolgung.

und mehr Polizei sagte, bei der Untersuchung von Betrug Dritte Payment-Plattform mit mehreren großen Problemen konfrontiert ist. Eine Abfrage umständliche Verfahren, mangelnde Koordination mit dem Land. Derzeit hat die Polizei keine Hinweise auf einheitliche Verfahren Format erhalten, ist es die lokale Polizeidienststelle oder das Netzwerk jede Drittanbieter-Payment-Plattform für die eigenen Verfahren angegebenen Abfrage des Unternehmens. Mit Paypal, bezahlte Geld durch zum Beispiel Notwendigkeit, ersten Adresse der Kripo-Ebene Internet Polizeiabteilung Anfragen zu initiieren, dann von der Polizei Netzwerk weitergeleitet Drittanbieter-Payment-Plattform territorialen Internet Polizeiabteilung, dann weitergeleitet an die Drittanbieter-Payment-Plattform Unternehmen, Abfrage-Ergebnisse Schichten von Feedback und dann Übertragung auf die Kriminalpolizei.

Zweitens ist die Abfrage anspruchsvoll. Aufgrund des Hintergrunds jede Plattform Zahlung von Drittanbietern erstellen, geht die Notwendigkeit zur Abfrage Bankkartennummer und Auftragsnummer, etc. zur Verfügung, kann nicht direkt auf eine Anfrage per Bankkartennummer übertragen wird, beeinflusst Abfrage Effizienz.

Drittens ist der Feedback-Zyklus lang, eine ernsthafte Hindernis Erkennung Nachweiseffizienz. Drittanbieter-Payment-Plattform Unternehmen allgemeine Anfragen erfordern mehr als drei Tage, und auf das neue Verbrechen Transferzeiten in Sekunden sind, Minuten mehr Millionen Yuan von Geldern innerhalb von 10 Minuten, ein paar Millionen Dollar bis zu einer Stunde berechnen zu übergeben. Diese Effizienz ist schwierig, die eigentliche Arbeit von Diebesgut zu bekämpfen und sich anzupassen.

Viertens Registrierungsdaten unwahr ist, Transaktionsmanagement verwirrend, Kreditkartentransaktionen und Abfragen fließen Schwierigkeiten. Polizei bei der Untersuchung Forschern stellte fest, dass eine große Anzahl von Konten Dritter Payment-Plattform kann im Netzwerk direkt gehandelt werden, können Drittanbieter-Zahlung Kontodaten oft betrügerische Verwendung von Identität zu beantragen, nicht zu tun, wenn Sie ein Konto Real-Name-System registrieren, die entsprechenden Registrierungsinformationen, Telefonnummern , Personalausweisnummer, BusinessLizenz und andere Informationen haben Verifikationspflichten nicht tun, was zur Untersuchung von Cashflow Unterbrechung, Verlust von Hinweisen.

Herausgeber: Liu Guangbo

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